Lavado de dinero doctrina...

S/140.00

Autor:Pérez Lamela, Héctor D.

Editorial:9789875921061

ISBN:LexisNexis

Año de Edición:2006

Agotado

Categoría:

Descripción

La prevención como valor corporativo. Prevención «conozca a su cliente, riesgo empresario». Prevención «conozca a su cliente, riesgo jurídico». Investigación de operaciones sospechosas. El deber de informar de los sujetos obligados. Marco legal y regulatorio.

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La prevención como valor corporativo. Prevención «conozca a su cliente, riesgo empresario». Prevención «conozca a su cliente, riesgo jurídico». Investigación de operaciones sospechosas. El deber de informar de los sujetos obligados. Marco legal y regulatorio.